Una mujer de 51 años ha sido detenida en Torrent como presunta autora de una estafa superior a 1,3 millones de euros cometida contra nueve personas de su entorno, a las que habría convencido para realizar falsas inversiones en bolsa.
Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron entre 2022 y 2024. Las víctimas realizaron transferencias de grandes cantidades de dinero a la detenida, una de ellas por un importe de 875.000 euros a una cuenta bancaria de Bélgica.
La investigación comenzó a mediados de julio a raíz de esta última estafa y permitió localizar a otros ocho perjudicados. La mujer está acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil.
Se hizo pasar por un directivo de una multinacional
Para ganarse la confianza de las víctimas, la detenida habría creado una cuenta de correo electrónico utilizando los datos de un conocido alto directivo de una multinacional española. Desde ella mantenía conversaciones con los afectados y les proponía participar conjuntamente en supuestas inversiones de elevada rentabilidad en Estados Unidos.
La investigación apunta a que el dinero recibido no se destinaba a inversiones. Parte se utilizaba para devolver cantidades a otros perjudicados cuando reclamaban su dinero y otra parte para mantener el elevado nivel de vida de la arrestada.
Además, habría falsificado documentos y sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando incluso la firma de uno de los perjudicados, para justificar ante la entidad bancaria belga el origen de los fondos y evitar el bloqueo de la cuenta.
Un sistema basado en nuevas aportaciones
La Policía Nacional relaciona los hechos con el conocido como esquema Ponzi, un modelo de estafa en el que se ofrecen inversiones con una elevada rentabilidad y poco o ningún riesgo.
En este tipo de fraude, el dinero aportado por nuevos inversores se utiliza para devolver supuestos beneficios a personas que ya habían entregado fondos. El sistema termina colapsando cuando dejan de llegar nuevas aportaciones.
La detenida fue puesta en libertad después de prestar declaración y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.