La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización familiar dedicada a las estafas piramidales y ha detenido a cuatro personas, además de investigar a otras cuatro, todas ellas pertenecientes al mismo núcleo familiar y asentadas en Silla y El Perellonet. La operación ha permitido destapar un fraude que habría afectado, al menos, a 81 víctimas, con un perjuicio económico superior al millón de euros.
La investigación, denominada «Trettifire», concluye que la principal investigada, con la colaboración de varios familiares, creó una sociedad instrumental desde la que ofrecía falsos servicios de inversión a cerca de 700 clientes.
Falsas inversiones
Para captar inversores, los sospechosos utilizaban una página web diseñada por ellos mismos en la que simulaban beneficios inexistentes. El dinero aportado por los primeros clientes se utilizaba para aparentar rentabilidades y convencer a nuevos inversores de realizar aportaciones cada vez mayores, reproduciendo el funcionamiento de un esquema piramidal o sistema Ponzi.
Según la Guardia Civil, no existía ninguna actividad económica real. Los supuestos beneficios se financiaban exclusivamente con el dinero aportado por nuevas víctimas.
Además de manipular los rendimientos mostrados en la plataforma, los investigados aprovechaban la confianza de familiares y conocidos para atraer inversores. También recurrían a personas de relevancia pública y participaban en actos benéficos con el objetivo de proyectar una imagen de solvencia y credibilidad.
Un elevado patrimonio financiado con el fraude
Las pesquisas han permitido acreditar que la principal investigada destinó parte del dinero obtenido a mantener un elevado nivel de vida, con gastos en ocio, artículos de lujo y retiradas de efectivo que alcanzaron los 343.000 euros. Asimismo, realizó pagos por valor de 149.000 euros a plataformas y servicios tecnológicos.
Durante los registros practicados en los domicilios de los investigados, los agentes intervinieron cerca de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de elevado valor y bolsos de lujo, bienes tasados conjuntamente en 257.429 euros.
La investigación también ha supuesto el bloqueo de 235.000 euros en cuentas bancarias y de bienes inmuebles valorados en 1,27 millones de euros. Además, la Guardia Civil ha inmovilizado once vehículos, nueve inmuebles, relojes de lujo, material informático y diversas cuentas bancarias, mientras continúa recabando información de entidades financieras españolas y de otros países.
Ocho miembros de la familia implicados
Los cuatro detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46— están acusados de un total de 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación documental, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.
Asimismo, permanecen investigados otros cuatro familiares, dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valencia, que dirige la causa.